Фінансовий моніторинг

Повідомлення про порушення законодавства України з питань ПВК/ФТ*

З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (від 06.12.2019 №361-IX) ТОВ «ОРІЄНС ФІНАНС» (далі – Установа) впровадила систему інформування працівниками Установи та третіми особами (анонімно або із зазначенням авторства) Відповідального працівника Установи за проведення фінансового моніторингу про можливі порушення вимог законодавства у цій сфері (ПВК/ФТ).

 

У разі, якщо Вам стало відомо про факти таких порушень Установою, окремими працівниками Установи, Ви можете повідомити про відомі Вам факти в один із наступних способів:

 

  1. Заповнити форму повідомлення про порушення та надіслати на електронну пошту: fm@oriens-finans.com.ua;
  2. Заповнити форму повідомлення про порушення та надіслати на поштову адресу Установи, яка зазначена у розділі «КОНТАКТИ»;
  3. Записатись на особисту зустріч з керівникомУстанови та/або Відповідальним працівником Установи за проведення фінансового моніторингу (не для анонімних повідомлень);
  4. Зателефонувати за номером:+38 094 669 97 84;
  5. Заповнити форму повідомлення про порушення у приміщенні Установи та надати у вигляді офіційного звернення до керівникаУстанови та/або Відповідального працівника Установи за проведення фінансового моніторингу.

 

*ПВК/ФТ – запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.